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工行贵州六盘水盘州盘江支行扎实提升反洗钱工作水平

发布时间:2020-06-24
      2020年,为贯彻落实监管机构及上级行的反洗钱工作要求,履行好金融反洗钱职责,工行贵州六盘水盘州盘江支行采取多项措施,扎实提升反洗钱工作水平,堵住洗钱风险的第一道口子。
      提高意识,统一思想。该行定期通过晨会、夕会、周会、案防分析会等形式,做好员工反洗钱意识传导,做到逢会必讲反洗钱,向全体员工灌输反洗钱工作的重要性的巨大意义,从根本上、从思想上提高员工对反洗钱工作的重视,以统一思想,统一战线,便于各项反洗钱工作的开展。
      各司其职,认真履职。该行网点负责人、合规经理、客户经理、客服经理组成反洗钱工作循环战线,客服经理做好客户炒股配资 审核,身份识别;客户经理做好开户尽职调查,开户意愿核实,经营地址真实性核实等;合规经理做好业务审核把关,操作合规监督;网点主任做好反洗钱工作调度、培训、指导,在网点形成一个完整的反洗钱工作闭环,站好每一班岗。
      积极整改,排除隐患。该行结合上级行开展的各项反洗钱检查情况和通报,对标自查,对标整改,发现账户炒股配资 不全、尽职调查不合规、客户交易异常等特殊情况的,及时有效的进行反洗钱控制和整改,确保反洗钱工作的开展质量,杜绝因反洗钱工作疏忽导致的各类风险隐患,有任何异常情况,第一时间上报上级行和监管机构,多方联动扎实做好反洗钱工作。
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